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專題活動
反洗錢專輯——2017年金融機構反洗錢培訓錦泰財險南充中支參加人民銀行南充支行
作者： 發(fā)布時間：2017-06-06 23:01:24 瀏覽次數(shù)：
錦泰財險南充中支參加人民銀行南充支行
2017年金融機構反洗錢培訓
供稿人-劉應貴
2017年5月10-11日人民銀行南充中心支行在北湖賓館4樓會議室舉辦了2017年金融機構反洗錢培訓，錦泰財險南充中支總經理及綜合部負責人參加了培訓。
參加此次培訓的不僅包括銀行、證券、保險業(yè)機構，還新增了保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司、貸款公司機構。本次培訓時長2天，培訓內容豐富。培訓中，介紹了當前反洗錢形勢、洗錢類型及案例，重點講解了新的大額交易和可疑交易報告管理辦法（人行發(fā)2016年3號令）與客戶身份識別與客戶身份資料、交易記錄保存等相關知識，并對下一步反洗錢工作作了具體安排；同時，此次培訓還邀請區(qū)國安局、檢察院相關領導介紹了國家安 全與金融安全、反洗錢相關法律知識。培訓后，各參訓主體反響積極，紛紛在各自機構內展開再培訓與宣導活動。錦泰財險南充中支在5月19日的1-4月經營分析及工作總結會上對人行培訓內容進行了轉培訓。本次培訓是在新的3號令即將實施的背景下舉辦的，培訓將有力地推動新的3號令落地實施，將進一步提升機構反洗錢工作人員業(yè)務素質、能力，促進反洗錢工作有效開展。——錦泰財險南充中支